Systemair tar sitt ansvar

Systemair AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq OMX Stockholm regelverk, svensk Kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk. 

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)

Det är god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktie är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. Systemair tillämpar Koden med följande undantag:

  • Valberedningen i Systemair utgörs av representanter för tre av de röstmässigt största
    aktieägarna. Inför årsstämman 2024 har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i
    valberedningen. Den fjärde största ägaren Alecta har därför kontaktats.
    Valberedningen har utsetts att bestå av nedanstående personer:

    • Gerald Engström, Färna Invest AB
    • Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
    • William McKechnie, Alecta
  • Ordförande i valberedningen är Lennart Francke som representerar Swedbank
    Robur Fonder som äger 7,5 procent av kapital och röster. Gerald Engström, även
    styrelseordförande, representerar det helägda bolaget Färna Invest som äger 42,8
    procent av aktiekapital och röster. Alecta Pensionsförsäkring äger 7,6 procent av kapital
    och röster och representeras av Magnus Tell.

  • Koden anger bland annat att majoriteten av ledamöterna i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska inte styrelse­ledamot vara valberedningens ordförande.
  • Majoriteten av ledamöterna i Systemairs valberedning är dock inte oberoende, vilket är en avvikelse från Koden. Bolagets bedömning är att ovan nämnda sammansättning är till bolagets och övriga aktieägares intresse och gagn.

Policys och etik

Systemairkoncernen har höga ambitioner vad gäller att uppträda etiskt korrekt.

Etisk kod

Som ett led i arbetet att upprätthålla en hög etisk nivå och för att tillförsäkra Systemair ett fortsatt gott anseende hos allmänheten och på kapitalmarknaderna, har styrelsen för Systemair AB antagit ett antal policies enligt nedan:

Uppförandekod

Uppförandekoden är ett uttryck för Systemairs ställning i frågor som rör socialt ansvar, affärsetik, miljö samt hälsa och säkerhet. Uppförandekoden ska fungera som ett hjälpmedel för alla Systemairs anställda i sina dagliga uppgifter. Läs mer här!

Finanspolicy

Koncernens finansiella risktagande regleras av mandat som fastställts av Systemair ABs styrelse. Den övergripande Finansförvaltningen bedrivs i moderbolaget som också ansvarar för att finanspolicyn efterlevs. Finansfunktionen ska se till att tillförsel av kapital och likviditet tryggas, att finansiella riskexponeringar hålls inom, av styrelsen, beslutade mandat och att betalningssystemen är ändamålsenliga.

Informationspolicy

Denna informationspolicy har tagits fram för att säkerställa att informationen om Systemair sker på ett professionellt sätt och i linje med Stockholmsbörsens regler. Policyn ger riktlinjer för hur det löpande informa­tionsarbetet och kapitalmark­nads­kommunikationen (Investor Relations, IR) inom Systemair ska bedrivas

Insiderpolicy

Systemairs insiderpolicy ställer i vissa avseenden upp strängare krav än tillämpliga lagregler. Denna interna policy är avsedd att minska riskerna för att den som innehar särskilt känslig befattning inom Systemair bryter mot lagens regler om insiderhandel.

IT-policy

Den strategi för informationsteknikens tillämpning inom Systemair som beskrivs här utgår från företagets övergripande visioner och mål. IT-strategin beskriver hur modern informations- och kommunikationsteknik kan möjliggöra och främja uppfyllandet av företagets övergripande mål. Utgångspunkten är således att en IT-strategi bör underordnas de övergripande målen och att det inte finns några självständiga mål för informationsteknikens tillämpning inom företaget.

Kvalitets- och miljöpolicy

Med enkelhet och pålitlighet som ledstjärna, utvecklar, tillverkar och marknadsför Systemair energieffektiva ventilationsprodukter som bidrar till att skapa en sund inomhusmiljö och genom medvetna val av material och teknik minimera miljöpåverkan och föroreningar.
Alla aktiviteter, präglas av en helhetssyn på kvalitet och miljö där processer, produkter, transporter, verksamhetssystem och byggnader ständigt förbättras.Helhetssynen säkerställer att våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar uppfylls genom fastlagda rutiner samt genom våra medarbetares och entreprenörers engagemang i kvalitets- och miljöarbetet.
Lagar och förordningar som berör vår verksamhet, efterlevs och säkerställs genom regelbunden översyn och utvärdering.