Årsstämma 2025
Systemairs årsstämma hålls varje år i Skinnskatteberg, Sverige.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll årsstämma den 28 augusti 2025, i Systemair Expo, Skinnskatteberg. På stämman var 166 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 93,04 % av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt koncernens resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2024/2025. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att utdelning ska lämnas med 1,35 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 1 september 2025. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 4 september 2025, genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.
Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Årsstämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Gerald Engström (omval), Patrik Nolåker (omval), Gunilla Spongh (omval), Niklas Engström (omval), Peter Fenkl (nyval) och Åsa Söderström Winberg (nyval). Patrik Nolåker valdes till styrelsens ordförande. Gerald Engström valdes till vice ordförande. Arvode till styrelsen beslutades i enlighet med de föreslagna ersättningarna som meddelats i kallelsen till årsstämman.
Revisor
Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Ersättningsrapport, ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar samt styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättandet av ett långsiktigt aktierelaterat och prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTIP 2025”). LTIP 2025 innebär att deltagarna erbjuds möjlighet att med egna medel investera i aktier i Systemair, varvid deltagarna, för varje investerad aktie, vederlagsfritt kan tilldelas ett bestämt antal aktier i Systemair, under förutsättning att vissa angivna prestationskriterier har uppnåtts.
Bemyndigande om förvärv (återköp) och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv (återköp) och överlåtelse av bolagets egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.
Bemyndigande om förvärv (återköp) av egna aktier med anledning av LTIP 2024
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv (återköp) av bolagets egna aktier med anledning av LTIP 2024. Högst 320 000 aktier får förvärvas med stöd av bemyndigandet.
Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Emission får ske upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, avgående styrelseordförande, 070 519 00 01
Patrik Nolåker, tillträdande styrelseordförande, 070 417 85 01
Roland Kasper, CEO, 073 094 40 13
Anders Ulff, CFO, 070 577 40 09
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com
Årstämma 2025, dokumentation
- Protokoll Årsstämma 2025
- Kallelse arsstamma 2025.pdf
- Fullmaktsformular arsstamma 2025.pdf
- Postrostningsformular arsstamma 2025.pdf
- Revisorsyttrande 8 kap 54 ABL 2025.pdf
- Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om aterkop av egna aktier med anledning av LTIP 2024.pdf
- Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om aterkop och overlatelse av egna aktier 2025.pdf
- Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission 2025.pdf
- Styrelsens forslag till langsiktigt incitamentsprogram 2025.pdf
- Styrelsens forslag till riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare 2025.pdf
- Styrelsens forslag till vinstdisposition 2024 25.pdf
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 ABL 2025.pdf
- Valberedningens forslag och motiverade yttrande 2025.pdf
- Ersattningsrapport 2024 25.pdf
Årsstämmor
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll årsstämma den 28 augusti 2025, i Systemair Expo, Skinnskatteberg. På stämman var 166 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 93,04 % av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll årsstämma den 29 augusti 2024, i Systemair Expo, Skinnskatteberg. På stämman var 164 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 91,45 % av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 31 augusti 2023 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 136 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 86,41 % av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2022 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 104 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 90,48 % av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 26 augusti 2021 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 106 röstberättigande aktieägare representerade vilket motsvarar 87,93% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 26 augusti 2020 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 68 röstberättigande aktieägare närvarande som representerade 81,66% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2019 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 91 röstberättigande aktieägare närvarande som representerade 88,39% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 30 augusti 2018 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 83 aktieägare närvarande som representerade 88,4% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 24 augusti 2017 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2016 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 27 augusti 2015 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 28 augusti 2014 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2013 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2012 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2011 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair höll sin årsstämma den 26 augusti 2010 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Systemair höll sin årsstämma den 3 september 2009 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.