Årsstämma 2025
Systemairs årsstämma hålls varje år i Skinnskatteberg, Sverige.
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll årsstämma den 28 augusti 2025, i Systemair Expo, Skinnskatteberg. På stämman var 166 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 93,04 % av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt koncernens resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2024/2025. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att utdelning ska lämnas med 1,35 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 1 september 2025. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 4 september 2025, genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.
Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Årsstämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Gerald Engström (omval), Patrik Nolåker (omval), Gunilla Spongh (omval), Niklas Engström (omval), Peter Fenkl (nyval) och Åsa Söderström Winberg (nyval). Patrik Nolåker valdes till styrelsens ordförande. Gerald Engström valdes till vice ordförande. Arvode till styrelsen beslutades i enlighet med de föreslagna ersättningarna som meddelats i kallelsen till årsstämman.
Revisor
Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Ersättningsrapport, ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar samt styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättandet av ett långsiktigt aktierelaterat och prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTIP 2025”). LTIP 2025 innebär att deltagarna erbjuds möjlighet att med egna medel investera i aktier i Systemair, varvid deltagarna, för varje investerad aktie, vederlagsfritt kan tilldelas ett bestämt antal aktier i Systemair, under förutsättning att vissa angivna prestationskriterier har uppnåtts.
Bemyndigande om förvärv (återköp) och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv (återköp) och överlåtelse av bolagets egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.
Bemyndigande om förvärv (återköp) av egna aktier med anledning av LTIP 2024
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv (återköp) av bolagets egna aktier med anledning av LTIP 2024. Högst 320 000 aktier får förvärvas med stöd av bemyndigandet.
Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Emission får ske upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, avgående styrelseordförande, 070 519 00 01
Patrik Nolåker, tillträdande styrelseordförande, 070 417 85 01
Roland Kasper, CEO, 073 094 40 13
Anders Ulff, CFO, 070 577 40 09
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com
Årstämma 2025, dokumentation
- Protokoll Årsstämma 2025
- Kallelse arsstamma 2025.pdf
- Fullmaktsformular arsstamma 2025.pdf
- Postrostningsformular arsstamma 2025.pdf
- Revisorsyttrande 8 kap 54 ABL 2025.pdf
- Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om aterkop av egna aktier med anledning av LTIP 2024.pdf
- Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om aterkop och overlatelse av egna aktier 2025.pdf
- Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission 2025.pdf
- Styrelsens forslag till langsiktigt incitamentsprogram 2025.pdf
- Styrelsens forslag till riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare 2025.pdf
- Styrelsens forslag till vinstdisposition 2024 25.pdf
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 ABL 2025.pdf
- Valberedningens forslag och motiverade yttrande 2025.pdf
- Ersattningsrapport 2024 25.pdf
Föregående årsstämmor, dokumentation
Årsstämma 2024
Systemair_AB_Kallelse_Arsstamma_2024.pdf
Postrostningsformular_Arsstamma_2024.pdf
Protokoll Årsstamma 29 augusti 2024, Systemair AB
Valberedningens_forslag_och_motiverade_yttrande.pdf
Ersattningsrapport_2023-24.pdf
Riktlinjer_for_ersattning_till_ledande_befattningshavare_2024.pdf
Styrelsens_forslag_till_bemyndigande_om_aterkop_samt_overlatelse_av_egna_aktier.pdf
Styrelsens_forslag_till_beslut_om_utgivande_av_teckningsoptioner_LTIP_2022.pdf
Styrelsens_forslag_till_langsiktigt_incitamentsprogram_2024.pdf
Årsstämma 2023
Protokoll, Systemair AB Årsstämma 2023-08-31
Systemair AB Kallelse Årsstämma 2023
Poströstningsformulär Årsstämma 2023
Fullmaktsformulär Årsstämma 2023 Systemair
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram_2023_2027
Årsstämma 2022
Års- och hållbarhetsrapport 1 maj 2021 - 30 april 2022
Protokoll, Systemair AB Årsstämma 2022-08-25
Ersättningsrapport för Systemair AB (publ) 2021/22
Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram
Styrelsens uttalande om vinstdisposition 2021/22
Valberedningen i Systemair ABs förslag och motiverande yttrande inför årsstämman den 25 augusti 2022
Årsstämma 2021
Årsstämma 2020
Årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2012 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 3 september. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 6 september 2012 genom Euroclear Sweden AB's försorg.
Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Jürgen Zilling, Hannu Paitula och Gerald Engström.
Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.
Årsstämma 2011
Systemair höll sin årsstämma den 25 augusti 2011 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 30 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 2 september 2011 genom Euroclear Sweden AB's försorg.
Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.
Som ny styrelseledamot valdes Hannu Paitula. Hannu Paitula ,född 1948, är sedan 2009 industriell rådgivare. Tidigare har Hannu Paitula under lång tid haft ledande befattningar på internationell nivå inom Lindab, Fläkt Woods och ABB. Han ingår i styrelserna för Oras Ltd, Finland och WinGroup AG, Schweiz.
Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 0000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.
Årsstämma 2010
Systemair höll sin årsstämma den 26 augusti 2010 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 31 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 3 september 2010 genom Euroclear Sweden AB's försorg.
Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.
Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Nivåerna för styrelsearvode höjs så att styrelsearvodet sammanlagt ska utgå med 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2010/11
Minutes of the Annual General Meeting of Systemair AB, 26 August 2010
Årsstämma 2009
Systemair höll sin årsstämma den 3 september 2009 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag för rätt att få utdelning bestämdes tisdagen den 8 sept. Utdelningen skall betalas ut den 11 september 2009 genom Euroclear.
Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.