Årsstämma 2025

Aktieägarna i Systemair AB (publ), org. nr 556160-4108 (”Systemair” eller ”Bolaget”) kallas 
härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2025, kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i 
Skinnskatteberg. Registrering till årsstämman och servering av kaffe och smörgås påbörjas 
kl.14.00.

Visning av produktion och produktpresentationer, för dem som så önskar, äger rum i 
anslutning till årsstämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg.
Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat  att, som alternativ för aktieägare som inte närvarar fysiskt vid årsstämman, finns möjligheten att använda sig av poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Registrering

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som i) är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 20 augusti 2025 och ii) har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast fredagen den 22 augusti 2025. 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i sitt eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 20 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 augusti 2025. Fullmakt måste uppvisas i original. 

Anmälan ska ske antingen via formulär på: https://group.systemair.com/sv/registration, per telefon 0222-440 00 eller via post till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, eventuella biträden (högst två) och antal aktier uppges. Aktieägare, som företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem (5) år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://group.systemair.com/sv/registration och kan även begäras under ovan angiven adress.

Poströstning 

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Systemairs webbplats, https://group.systemair.com/sv/registration och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär. Poströsten ska vara Systemair tillhanda senast fredagen den 22 augusti 2025. Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till [email protected] alternativt med post i original till Systemair AB, ”Årsstämma”, Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg. Ingivande av formuläret gäller även som anmälan till årsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning 

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Fastställande av dagordning.
6. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten.
8. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts.
9. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2024/25.
   2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
   3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antal styrelseledamöter.
11. Beslut om arvode till styrelse och revisor. 
12. Val av styrelse, styrelseordförande, vice ordförande och revisor.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
15. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier inom ramen för LTIP 2024.
16. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av Bolagets egna aktier.
17. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 
18. Beslut om styrelsens förslag till a) införande av långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025) och b) säkringsåtgärder i anledning därav.
19. Årsstämmans avslutande.